은닉자금 | 검색결과 - zum 허브

물론이고 국제기구에게도 정보를 공개하지 않는다. 이런 원칙의 배경은 스위스의 역사에서 알 수 있다. 17세기 프랑스 국왕 루이 14세가 신교도의 종교 자유를 박탈하게 만든 ‘낭트 칙령’을 선포했고, 프랑스 신교도들은 스위스로 옮겨갔다. 이후 영토 확장을 위해 자금이 필요해진 루이 14세가 스위스 신교...

모임을 열어 피해자들에게 “조희팔이 은닉한 자금이 2,200억원에 달하는데, 내가 600억∼700억 원을 확보했다”면서 기부금을 내라고 종용했다. 그는 사무실 운영비·활동비가 필요하다고 하면서 기부금을 받아냈고, 경북 성주에 연수원을 건립하겠다는 명목을 내세우며 기부자들을 속인 적도 있었다. 또 열심...

요구해 왔다. 손씨 측 “범죄자금세탁 혐의 기소해달라”…검찰 “조사 안 이뤄져” 이날 심문에서도 검찰과 손씨 측 변호인은 첫 심문에서 했던 주장을 되풀이했다. 손씨 측은 “국내에서 처벌받은 혐의(아동음란물 혐의 등)에 대해 다시 처벌받지 않는다는 보증이 실제로 없기 때문에 (보증이) 있어야 한다”고 ...

관장에게 재산분할금으로 1조 3808억원을 지급하라고 판결했다. 그 배경에는 노 전 대통령 비자금으로 추정되는 300억원이 최종현 선대회장 쪽에 건네졌다는 메모와 어음 봉투가 있었다. 재판부는 이 자금이 SK그룹 성장의 종잣돈이 됐고 결과적으로 노 전 대통령과 노 관장의 기여가 있었다고 봤다. 그러나 ...

지불하지 않고 사라졌다. 이에 호텔 측은 소송에서 승소를 했지만 장영자로부터 숙박비를 받지 못했다. 이에 호텔 측은 그가 머물렀던 객실의 골동품을 매입하게 된다. 하지만 객실에 가득했다는 골동품은 단 37점이 남아 있었고 측정가는 7500만 원이었다. 장영자의 은닉 재산이 있는지 차명 재산이 존재하...

미국 송환을 막으려는 의도로 보인다. 손정우가 범죄수익은닉 혐의로 국내에서 처벌을 받게 되면 이중 처벌 금지 원칙에 따라 미국 송환은 불발될 수 있기 때문이다. 14일 JTBC 보도에 따르면 손씨 아버지는 최근 서울중앙지검에 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 아들에 대한 고발장을 제출했다. 그는 고발...

검찰, 아버지 고소 사건 곧 수사 착수…범죄수익은닉 관련 공소시효 남아 세계 최대 아동 성 착취물 사이트 '웰컴 투 비디오' 운영자인 손정우(24) 씨가 6일 법원의 미국 송환 불허 결정으로 풀려나게 됐다. 그러나 그는 한국에서 추가 수사를 거쳐 처벌을 받을 가능성이 높다. 서울고법 형사20부(강영수 정...

양도소득세 수십억원을 납부하지 않아 체납자가 된 A씨는 세무당국의 자금추적을 피하기 위해 재산을 숨긴 뒤 세금 낼 돈이 없다며 '모르쇠'로 일관했다. 하지만 A씨가 이혼한 전 부인 명의로 부동산을 구입한 점을 수상히 여긴 세무당국은 A씨 자택을 수색해 안방 금고 등에서 현금 7000만원과 1억6000만원...

해외 거래대금 부풀려 기업자금 유출…조세피난처에 재산 은닉 국세청, 중견기업 사주 등 과세 사각지대 탈세 혐의 유형 공개 탈세 범죄 (PG) [제작 정연주] 일러스트 수천억원에 달하는 재산을 보유한 부동산 임대업자 A씨는 자신의 법인 소유 재산 중 하나인 빌딩을 딸에게 넘겨주기로 마음먹었다. 문제는...

사 강영수)는 오는 19일 오전 10시 손씨에 대한 범죄인 인도심사 청구 사건의 심문기일을 진행한다. 심문기일은 공개로 진행되며 손씨는 직접 법정에 출석해 의견을 밝힐 것으로 보인다. 범죄인 인도법상 법원은 2개월 내에 송환여부를 결정해야 한다. 법무부, '자금세탁' 혐의만 인도하기로…"이중처벌 불가...